/. Nghị định cũng quy định cụ thể bổn phận của Bộ Công an và các bộ, ngành khác trong phòng, chống rửa tiền. Nhà băng Nhà nước Việt Nam chịu bổn phận trước Chính phủ thực hành quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền. Nghị định này ứng dụng đối với các đối tượng theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 2 Luật phòng, chóng rửa tiền. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khác có liên hệ đến phòng, chống rửa tiền, bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không hoạt động hoặc không sinh sống trên bờ cõi Việt Nam nhưng có các giao tế với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa quy định tại khoản 1,2,3 Điều 2 Luật phòng, chống rửa tiền.
(TTXVN). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013. Nghị định này thay thế Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét