Đặc biệt Công ty Halico bị khởi tố hình sự về tội buôn lậu.

Theo  Thịnh Hưng   Báo Hải quan

Lô hàng khai báo Hải quan gồm 2. Từ đó, Công ty HL đã hoàn tất thủ tục bẩm thuế hàng năm với cơ quan Thuế quan với số thuế TTĐB mà Công ty HL không phải nộp vào ngân sách quốc gia thuộc 4 giao kèo trên ước tính khoảng 10 tỉ đồng. Hà Nội. Đồng thời, xác minh tại Hải quan Lào, cơ quan thương chính cũng phát hiện, không hề tồn tại Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải.

Song song chuyển tuốt luốt hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an tiếp kiến điều tra làm rõ. Tuy nhiên tại cửa khẩu xuất khi cơ quan Hải quan thẩm tra thực tế hàng hóa thì container rỗng, không hề có rượu hay bất cứ hàng hóa nào khác.

000 thùng rượu Vodka các loại do Công ty HL sinh sản, được xếp trong 1 container 40’. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, cơ quan thương chính phát hiện, trong 26 bộ hồ sơ thương chính đã thực hiện thì có 7 bộ hồ sơ thương chính hoàn toàn là giả, để không phải nộp thuế TTĐB đối với số rượu do Halico sản xuất mà Công ty HL đã XK và 19 bộ hồ sơ còn lại đều được bán cho doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải.

Sau khi thông quan, lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu để làm thủ tục thực xuất sang Lào. Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục thương chính Nguyễn Văn Quý cho biết, ngày 23-9-2013, Cục Điều tra chống buôn lậu đã kí Quyết định số 09/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cảng ICD Mỹ Đình, TP.

Để được hoàn thuế GTGT, không phải nộpthuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), gây thất thu cho ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng của Công ty Halico. Tháng 9-2013, Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) mở tờ khai XK theo giao kèo mua bán với Doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải, có địa chỉ tại đường Noọngbônmương -Xaybettha - Vientiane - Lào.

Nối điều tra mở mang, cơ quan thương chính phát hiện, từ năm 2008 đến năm 2012, Công ty TNHH TM và dịch vụ HL đã bàn giao tổng cộng 26 bộ hồ sơ thương chính cho Công ty HL để làm thủ tục và thực xuất rượu Vodka sang Lào, song song hai DN đã thanh lí xong 4 giao kèo, 26 bộ hồ sơ có liên can và có biên bản thanh lí sau khi làm thủ tục XK.

Hành vi giả mạo chứng từ trong bộ hồ sơ thương chính, khai khống, khai sai về trị giá, số lượng, chủng loại, chất lượng hàng XK. Đây là vụ việc mang thuộc tính nghiêm trọng, có tổ chức với quy trình khép kín từng khâu, có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 của Bộ Luật Hình sự.