Năm 2011, Makhlouf tuyên bố ông ta đã bán 40% cổ phần trong công ty điện thoại di động nhà nước Syriatel và ủng hộ phần lớn tài sản của mình nhằm trợ giúp các nạn nhân trong cuộc nội chiến ở nước này
Bức chân dung của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước tòa nhà đài truyền hình quốc gia Syria. Mặc dù vậy, những email tương hỗ giữa Makhlouf và các cộng sự bị Wikileaks tiết lậu cho thấy tài phiệt này đã mua cổ phần của các ngân hàng trong khu vực, sau khi tuyên bố gửi tiền cho quỹ từ thiện.
Perles cho biết ông đã thuê các chuyên gia để săn tìm số tài sản cho khách hàng. “Tôi đang tự đi săn tìm và tôi muốn trở thành người trước hết tìm thấy tài sản cho các khách hàng của mình” , Steven Perles, một luật sư ở Washington đại diện cho các gia đình của nạn nhân khủng bố cho hay.
Giáo sư kinh tế học Osama Kadi tại trường đại học Michigan (Mỹ), giám đốc kinh tế và tài chính của SNC cho biết nhóm của ông đang phải đối mặt với chí ít 2 trở lực lớn: chi phí cho những người săn tìm tài sản và ngần những mai mối đáng tin cẩn.
Họ là các luật sư, kế toán, cựu gián điệp, cựu cảnh sát điều tra và thậm chí cả những nhà báo đã nghỉ hưu. “Nếu thu hồi được 10 tỷ USD, chúng tôi sẽ rất may mắn.
Việc thu hồi tài sản bị móc túi là một vấn đề dài hạn hơn”. Trong khi đó, cũng có những nơi hẹn sẽ trích ra một phần nhỏ của khối tài sản mà họ tìm được để trả khoản "phí thành công" cho những người săn tìm. Khoản tài sản sản của Makhlouf ước lượng lên tới 1,5 tỷ USD. Quờ quạng đều coi tình hình bất ổn ở Syria như là một thời cơ làm ăn béo bở.
Một đôi công ty thậm chí đã trả vài nghìn USD/giờ cho một đội 6 đến 8 người, chuyên điều tra, lần tìm dấu vết.
Trong khi đó, Jeremy Kroll, con trai của ông trùm trong lĩnh vực săn tìm tài sản Jules Kroll, hiện cũng đang là nối nghiệp cha mình cho rằng những chũm lùng và mang về khối tài sản này, kể cả rất nghiêm trang, cũng không thể thành công cho tới khi chính phủ mới được thiết lập. Tại Paris, Hội đồng nhà nước Syria (SNC), lực lượng đối lập với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, đã bắt đầu kiêng kị các công ty có thể giúp họ tìm thấy tiền của các quan chức chính phủ.
Theo ông Luke Bronin, Phó phụ tá Bộ trưởng Tài chính Mỹ về tù nhân tài chính và tương trợ tài chính cho khủng bố, chính phủ Mỹ đang cụ " đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chính quyền Syria. Một số nguồn tin của phe đối chọi ở Syria cho rằng ông Makhlouf vẫn đang ở Syria. Ismael Darwish, cựu viên chức nhà băng, hiện đang làm việc cho SNC tiết lậu ông đã bắt đầu gặp gỡ với các công ty tình báo tài chính từ tháng 2/2012.
“Họ không muốn thương thuyết về phí thành công. Điều này quá mạo hiểm, vì họ không biết có thể tìm được bao lăm tiền.
Trong những năm gần đây, ông Makhlouf có cổ đa số trong công ty dầu mỏ nhà nước Syria, nhà cung cấp dịch điện thoại di động lớn nhất Syria và chuỗi cửa hàng bàn đồ miễn thuế Ramak trên khắp nước này. Tuy vậy, có ít ra một thành viên của cộng đồng quốc tế đang đứng ngoài cuộc - đó là chính phủ Mỹ.
(Theo TTVN. ” Một trong những đích được những người săn tìm nhắm tới là Rami Makhlouf, một thương nhân người Syria có họ hàng với Tổng thống Bashar al-Assad.
Trong khi đó, SNC và các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã bắt đầu phát hiện ra những dấu hiệu của việc chính phủ Syria chuyển tài sản sang Nga, nơi không ứng dụng các biện pháp trừng phạt nhằm đóng băng các trương mục từ Syria.
Việc truy vấn khối tải sản khổng lồ này đang thu hút sự quan hoài của những "tay thợ săn" kho báu hiện đại, những người chuyên lớp khối tài sản của các nhà độc tài bị lật đổ. Năm 2011, tòa án quận Columbia của Mỹ đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã tương trợ các nhóm khủng bố. Ông Perles đang tìm thời cơ để thu về khoản tiền 413 triệu USD cho gia đình của hai nhà thầu người Mỹ bị các phần tử khủng bố al Qaeda chặt đầu vào năm 2004 ở Iraq.
Vn). Nếu không có được sự giúp rất lớn từ công đồng quốc tế, chúng tôi có thể sẽ không thu hồi được nhiều”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét